圖①：郯城縣檢察院檢察官在向當(dāng)事人核實(shí)了解情況。
顧嘉豪攝
圖②：蘭山區(qū)檢察院檢察官在向銀行工作人員取證。
李春晨攝
虛假訴訟俗稱“打假官司”，是指行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，損害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益以謀取非法利益的行為。虛假訴訟妨害司法秩序，損害司法權(quán)威和公信力。
《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提出：“健全誠信建設(shè)長效機(jī)制”“確保執(zhí)法司法各環(huán)節(jié)全過程在有效制約監(jiān)督下運(yùn)行”。
近年來，伴隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，借用“合法”形式達(dá)成非法目的的虛假訴訟行為頻發(fā)，對(duì)社會(huì)公平正義造成破壞。山東臨沂市檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化法律監(jiān)督，探索構(gòu)建“穿透式”監(jiān)督模式，高質(zhì)效辦理了一批民事虛假訴訟監(jiān)督案件，涉及房屋買賣、民間借貸、車輛保險(xiǎn)、勞動(dòng)爭議等多個(gè)社會(huì)廣泛關(guān)注、群眾反映強(qiáng)烈的民生領(lǐng)域，有力打擊了虛假訴訟違法行為，維護(hù)了司法公正和權(quán)威，積極助力營造法治化營商環(huán)境。
一個(gè)數(shù)字模型——
變“被動(dòng)等案”為“主動(dòng)出擊”
打開山東省檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督平臺(tái)，點(diǎn)擊“購買事故車輛騙取保險(xiǎn)道交領(lǐng)域虛假訴訟類案監(jiān)督”模型，就能實(shí)時(shí)查看篩選出的可疑線索。
“通過數(shù)據(jù)篩選，可以看到臨沂市有83件可疑案源，經(jīng)過檢察官比對(duì)成案數(shù)量為18件?！焙?xùn)|區(qū)檢察院檢察官徐文靜介紹，這些可疑案源從數(shù)萬件案例庫中篩查出來，變“被動(dòng)等案”為“主動(dòng)出擊”。如果僅靠人工不僅耗時(shí)耗力，而且很難有效發(fā)現(xiàn)案件線索。
這一數(shù)字模型的建立源于一件個(gè)案的辦理。臨沂市檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，2015年至2020年，姚某、王某等人使用“寶馬”“奧迪”等高檔車輛，提前將車輛的大燈等部件更換為價(jià)值較低的替換件，在多地高速公路以“碰瓷”方式制造大貨車承擔(dān)全部責(zé)任的交通事故，再根據(jù)交通事故認(rèn)定書提起民事訴訟向保險(xiǎn)公司索賠，騙取保險(xiǎn)賠償款400余萬元。臨沂市檢察機(jī)關(guān)在依法追究姚某等人刑事責(zé)任的同時(shí)，對(duì)民事判決提出抗訴，最終促成法院再審改判。
在案件辦理過程中，臨沂市檢察機(jī)關(guān)與保險(xiǎn)公司座談時(shí)了解到，除存在故意制造事故騙取保險(xiǎn)理賠金的情形外，還存在個(gè)別汽修廠、二手車中介等從業(yè)者購買事故車輛，通過冒用原車主身份向法院起訴的方式獲取高額賠償金的情況，希望對(duì)類似案件開展法律監(jiān)督。
了解線索后，臨沂市檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)延伸監(jiān)督觸角，對(duì)涉及機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)合同理賠的民事訴訟案件進(jìn)行全面梳理。臨沂市檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，確實(shí)存在個(gè)別不法分子購買事故車輛，通過偽造車輛掛靠協(xié)議、車輛買賣協(xié)議、保險(xiǎn)理賠金索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擴(kuò)大事故損失等方式向法院提起民事訴訟，獲取高額保險(xiǎn)理賠金的情況。
車輛保險(xiǎn)騙保形式多樣、手段專業(yè)化，違法犯罪事實(shí)隱蔽性強(qiáng)。臨沂市檢察院第五檢察部主任韓善宏介紹，臨沂市檢察機(jī)關(guān)在全市部署開展交通領(lǐng)域騙取機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)理賠金的虛假訴訟監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)，辦理類案17件，涉案金額200余萬元。
“對(duì)虛假訴訟進(jìn)行有效監(jiān)督，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)線索是第一關(guān)口。”韓善宏說，在總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，臨沂市檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化數(shù)字賦能，構(gòu)建“購買事故車輛騙取保險(xiǎn)道交領(lǐng)域虛假訴訟類案監(jiān)督”模型，通過大數(shù)據(jù)排查，發(fā)現(xiàn)個(gè)案審查無法發(fā)現(xiàn)的類案共同點(diǎn)，在比對(duì)篩選車險(xiǎn)案件的異常信息后，確定類案線索，有效破解了虛假訴訟發(fā)現(xiàn)難、查證難等問題。
治理成效很明顯。通過該數(shù)字模型，山東檢察機(jī)關(guān)目前共發(fā)現(xiàn)案件線索118件，已提出抗訴、再審檢察建議17件，有效打擊機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)領(lǐng)域保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、維修理賠、損失評(píng)估等環(huán)節(jié)的違法犯罪行為，促進(jìn)行業(yè)治理。
一份檢察建議——
從“個(gè)案辦理”到“一類問題”解決
“我沒有借過這么大數(shù)額的錢，也不知道民事調(diào)解書的存在！”得知?jiǎng)⒛诚蚍ㄔ荷暾?qǐng)拍賣其房產(chǎn)，萬某急了，便來到蘭山區(qū)檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。
蘭山區(qū)檢察院經(jīng)過調(diào)查了解到，此前，萬某向小額貸款公司提出貸款，公司工作人員陳某實(shí)際轉(zhuǎn)給萬某25.45萬元。小額貸款公司為了確保出借款項(xiàng)及高額利息能夠收回，實(shí)現(xiàn)以合法形式掩蓋高息借款的非法目的，公司在放款前和借款人簽訂借款協(xié)議時(shí)，將借款金額寫為37萬元、落款日期提前并讓借款人出具收款證明，制造借款期限屆滿未還款的虛假事實(shí)。
之后，小額貸款公司相關(guān)人員劉某用上述虛假材料向法院提起訴訟，在法院出具保全裁定后，小額貸款公司才將25.45萬元交付給借款人，數(shù)額遠(yuǎn)低于借款合同及收款證明載明的金額。
“一番操作下來，規(guī)避了‘民間借貸的利率最高不得超過年利率36%’的強(qiáng)制性法律規(guī)定，也嚴(yán)重?cái)_亂了司法秩序，損害了司法權(quán)威和司法公信力?！碧m山區(qū)檢察院副檢察長劉西剛介紹，檢察機(jī)關(guān)就該案向蘭山區(qū)法院提出再審檢察建議，法院再審后依法改判。
從一個(gè)個(gè)案監(jiān)督，穿透到類案監(jiān)督。臨沂市檢察機(jī)關(guān)通過線索摸排，了解到其他個(gè)別小額貸款公司也以類似形式，在蘭山區(qū)法院提起民間借貸糾紛訴訟百余件，臨沂市檢察機(jī)關(guān)通過提出再審檢察建議、抗訴相結(jié)合的方式對(duì)115件案件依法監(jiān)督糾正。
從一類案件辦理，延伸到一類問題解決。針對(duì)個(gè)別法律工作者參與虛假訴訟暴露出的行政主管部門監(jiān)督管理漏洞，向相關(guān)部門發(fā)出檢察建議，督促其對(duì)法律工作者執(zhí)業(yè)進(jìn)行規(guī)范和整頓。
檢察建議發(fā)出后，相關(guān)部門積極采納，進(jìn)一步完善了相關(guān)工作?！靶姓鞴懿块T在全區(qū)內(nèi)開展整頓活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范法律工作者執(zhí)業(yè)行為，起到了很好警示效果。”全國人大代表、山東文康（臨沂）律師事務(wù)所主任程萍說。
“辦理一案，治理一片。要充分發(fā)揮類案監(jiān)督在提升監(jiān)督質(zhì)效方面的重要作用，將個(gè)案穿透到類案，監(jiān)督鏈條拉得更長、做得更實(shí)，促進(jìn)行業(yè)治理、系統(tǒng)治理、源頭治理?！迸R沂市檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
一條個(gè)案線索——
從傳統(tǒng)訴訟監(jiān)督向深層次監(jiān)督治理拓展
一條來自山東某會(huì)計(jì)師事務(wù)所的線索，引起了莒南縣檢察院辦案干警的重視。
“某公司在資金周轉(zhuǎn)困難已停產(chǎn)的情況下，為13名中高層員工突擊提升工資3到5倍不等，我們認(rèn)為存在異常情況，可能存在虛假申報(bào)職工工資債權(quán)的情況?！币蛸Y不抵債，莒南縣法院宣告某公司破產(chǎn)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任破產(chǎn)管理人。張某等中高層員工申報(bào)高額職工工資債權(quán)，引起破產(chǎn)管理人的懷疑。
“張某等人申報(bào)職工工資債權(quán)的金額高達(dá)300余萬元，關(guān)系公司其余60名職工工資能否得到足額清償?！笔盏桨讣€索后，莒南縣檢察院辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為13名中高層員工提高工資的行為，未經(jīng)董事會(huì)決議，僅以公司法定代表人口頭許諾制定的工資表為證，張某等人的工資相較于以往正常工資多出了200多萬元。
為了申報(bào)高額職工工資債權(quán)，張某等人持“勞動(dòng)合同”“拖欠工資憑條”等材料，向莒南縣勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，并偽造了公司的授權(quán)委托書讓陳某代理公司參加，最終仲裁委作出了支持全部請(qǐng)求的仲裁調(diào)解書。
“為保護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，相關(guān)法律對(duì)破產(chǎn)程序中職工工資債權(quán)優(yōu)先保護(hù)作出了明確規(guī)定。不法行為人在破產(chǎn)案件審理過程中通過申報(bào)虛假職工工資債權(quán)，進(jìn)而達(dá)到獲取不當(dāng)利益的真實(shí)目的?！避炷峡h檢察院第四檢察部主任王文濤說，這種行為不僅妨害了司法秩序、勞動(dòng)仲裁秩序，還會(huì)給其他職工和債權(quán)人帶來經(jīng)濟(jì)損失，侵害他人合法權(quán)益。
莒南縣檢察院認(rèn)為，張某等人為了牟取非法利益，在破產(chǎn)程序中惡意串通虛增中高層員工工資數(shù)額，同時(shí)偽造公司授權(quán)委托書的行為涉嫌刑事犯罪，向公安機(jī)關(guān)移送了相關(guān)線索。針對(duì)勞動(dòng)仲裁裁決，莒南縣檢察院制發(fā)檢察建議，建議重新審查仲裁案件并依法予以處理。最終，勞動(dòng)仲裁部門重新審查案件，撤銷了原裁決，駁回了張某等人的請(qǐng)求。破產(chǎn)管理人依據(jù)該裁決，重新確認(rèn)張某等職工的工資債權(quán)68萬余元。
不止于個(gè)案辦理，為深化辦案效果，莒南縣檢察院與莒南縣勞動(dòng)仲裁部門聯(lián)合會(huì)簽相關(guān)文件，建立了防范虛假勞動(dòng)仲裁聯(lián)合防范、發(fā)現(xiàn)和懲治機(jī)制?！懊袷聶z察監(jiān)督是檢察機(jī)關(guān)的重要職能，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督作用，糾正虛假訴訟的后果，挽回國家、社會(huì)公眾或他人的損失?！表n善宏表示，同時(shí)要多維度延伸監(jiān)督觸角，審慎、穩(wěn)妥探索對(duì)新領(lǐng)域、新類型案件的監(jiān)督，將監(jiān)督觸角從傳統(tǒng)訴訟監(jiān)督探索延伸至仲裁、公證監(jiān)督治理，推動(dòng)監(jiān)督事項(xiàng)向深層次監(jiān)督轉(zhuǎn)變，全方位維護(hù)正常的訴訟秩序。
版式設(shè)計(jì)：沈亦伶
《 人民日?qǐng)?bào) 》（ 2024年08月08日 19 版）