財(cái)富調(diào)查讓“一人販毒全家致富”成過去

圖① 今年6月24日，被告人楊麗敏涉嫌洗錢一案在廣州市中級人民法院公開開庭審理。

圖② 廣州市公安局禁毒支隊(duì)與廣州人民銀行反洗錢部門深入研究案情。

　　□ 本報(bào)記者 　 鄧新建 鄧君 文/圖

　　□ 本報(bào)通訊員 劉向明

　　毒梟財(cái)產(chǎn)幾乎為零，親友卻“一夜暴富”？今年9月25日，廣州市中級人民法院宣判被告人劉軍、楊麗敏涉嫌洗錢一案：劉軍犯洗錢罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣112萬元。追繳現(xiàn)已查實(shí)劉軍轉(zhuǎn)移的違法所得共計(jì)人民幣169.25萬元及其收益。被告人楊麗敏犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣39萬元。沒收兩被告人相關(guān)違法所得。兩被告人沒有上訴，該判決現(xiàn)已生效。

　　此判決意味著，毒販劉權(quán)欲將大量毒資“洗白”為其親友的“合法”財(cái)產(chǎn)的企圖破滅。“一人販毒，全家致富”，這是毒販冒著殺頭風(fēng)險(xiǎn)“以命博錢”的真實(shí)寫照。因此，徹底打掉毒資，成為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪的必然選擇。

　　2016年12月，廣州市被確定為全國涉毒資產(chǎn)調(diào)查的首批試點(diǎn)地區(qū)，廣州警方通過毒品案件犯罪財(cái)富調(diào)查工作積累的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，探索出一條打擊毒品下游犯罪的工作模式。目前，針對毒品案件犯罪財(cái)富調(diào)查已逐步向下游犯罪、虛擬貨幣等新領(lǐng)域延伸，有力打擊震懾了毒販隱匿毒資的氣焰，實(shí)現(xiàn)毒品、毒資雙向全鏈條打擊。

　　毒販轉(zhuǎn)移違法所得藏匿毒資

　　2018年11月，廣州警方偵破了一宗公安部毒品目標(biāo)案后，又成立專案組，統(tǒng)籌開展該案的犯罪財(cái)富調(diào)查工作。

　　“抓主犯劉權(quán)時(shí)，他非常配合，對自己的販毒行為交代得一清二楚，但‘錢一分沒有’！”辦案民警回憶，當(dāng)問起現(xiàn)場繳獲的十幾張銀行卡時(shí)，劉權(quán)說那是前妻的，和他沒半毛錢關(guān)系。

　　據(jù)警方偵查，劉權(quán)名下個(gè)人財(cái)產(chǎn)幾乎為零，而其前妻楊麗敏——一名23歲的務(wù)農(nóng)女子，名下卻擁有價(jià)值超過450萬元的別墅和200多萬元現(xiàn)金存款。劉權(quán)的哥哥劉軍也在短時(shí)間內(nèi)先后開辦了鎮(zhèn)上最大的超市、火鍋店，并在云南省保山市擁有一套價(jià)值200萬元的商鋪。劉軍聲稱資金來源于其開辦養(yǎng)蜂場的收益，可是調(diào)查發(fā)現(xiàn)該養(yǎng)蜂場沒有實(shí)際運(yùn)作。

　　據(jù)了解，劉權(quán)和楊麗敏于2017年1月結(jié)婚，同年11月產(chǎn)下一子，一個(gè)月后兩人離婚，之后一直同居，離婚后又育一子，關(guān)系一直十分親密。

　　公安機(jī)關(guān)抓獲劉權(quán)時(shí)，現(xiàn)場搜出藏在床底的30多萬元現(xiàn)金和數(shù)十張銀行卡。楊麗敏雖主動交出了銀行卡，卻利用警方凍結(jié)的時(shí)間差轉(zhuǎn)走了150萬元左右的毒資。

　　原來，楊麗敏已利用地下錢莊將毒資合法化。這些地下錢莊通過非法運(yùn)作快速進(jìn)行資金跨轉(zhuǎn)，將錢由一個(gè)賬戶分散到多個(gè)賬戶，毒資被層層分散，從而達(dá)到將毒資“漂白”的目的。

　　順著楊麗敏這條線，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，為進(jìn)一步協(xié)助劉權(quán)將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設(shè)債權(quán)債務(wù)，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款160萬元的虛假借款合同。后楊麗敏以無法償還借款為由，將以毒資購買的商鋪過戶至劉軍名下。

　　販毒暴富帶來嚴(yán)重負(fù)面效應(yīng)

　　“毒販都是奔著錢去的，把他們的錢打掉，就斷了他們的犯罪動機(jī)。否則便會陷入‘犧牲一人、幸福全家’的惡性循環(huán)。”廣州市公安局禁毒支隊(duì)四大隊(duì)陳警官說，一些犯罪分子通過將違法所得轉(zhuǎn)移，讓“沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)”形成“空判”。

　　毒販暴富帶來的負(fù)面效應(yīng)，尤其令人憂心。2017年1月，廣州警方打掉以廣西崇左天等籍人黃某鋒為首的武裝販毒團(tuán)伙，先后抓獲15名嫌疑人。辦案民警發(fā)現(xiàn)，主犯黃某鋒用販毒所得除了在家鄉(xiāng)修豪宅引人艷羨外，還因捐資修路上了村里的功德榜。

　　“我什么時(shí)候被拉去‘打靶’？”陳警官告訴記者，這是犯罪嫌疑人問辦案民警最多的一句話，但一問起毒資，嫌疑人便閉口不談。他們目的很明確：盡快結(jié)案，別查家人?！叭绻侥軐⑦@些存款和物業(yè)確認(rèn)為毒資所得，依法扣押、收繳這些物業(yè)和資金，毒販還會‘義無反顧’選擇‘殺頭’嗎？”陳警官深知重任在肩。

　　財(cái)富調(diào)查成為打擊涉毒犯罪利器

　　毫無疑問，打擊毒品犯罪，涉毒財(cái)富調(diào)查是一個(gè)關(guān)鍵突破口。對毒資的查繳，需投入大量人力、物力成本，需要引起足夠的重視。作為探索者，廣州警方明確“財(cái)富調(diào)查工作是法律賦予公安機(jī)關(guān)的職責(zé)”，樹立“刑事打擊破案有期限、罪犯財(cái)富追繳無期限”理念，深刻認(rèn)識財(cái)富調(diào)查的“情報(bào)”“證據(jù)”屬性，全力把涉毒財(cái)富調(diào)查貫穿于偵查破案全過程

　　2017年10月17日，廣州市公安局禁毒支隊(duì)破獲一起違法銷售制毒物品案，抓獲犯罪嫌疑人毛某英等3人。經(jīng)查，2011年起，毛某英在天河一化工城開設(shè)化工用品店，以銷售非管控化學(xué)物品為掩飾，持續(xù)向多個(gè)制毒團(tuán)伙提供制毒物品。警方扣押毛某英及其家庭現(xiàn)金存款約300萬元、證券股票市值130萬元、不動產(chǎn)6套。在這些扣押財(cái)產(chǎn)中，既有毛某英個(gè)人繼承所得，也有毛某英與丈夫的共同財(cái)產(chǎn)，更有毛某英利用違法所得購買但登記在其女兒名下財(cái)產(chǎn)。

　　辦案民警介紹，在以往辦案過程中，針對涉案財(cái)物開展“查封凍”工作只是作為刑事案件辦理的一個(gè)附屬環(huán)節(jié)，辦案部門會在案卷后面附上扣押清單。而現(xiàn)在，廣州市公安局專門創(chuàng)立涉毒資產(chǎn)查處獨(dú)立卷宗——犯罪財(cái)富調(diào)查卷宗，制訂《毒品犯罪財(cái)富調(diào)查工作指引》，重點(diǎn)推進(jìn)打擊查處協(xié)助販毒團(tuán)伙掩飾、隱瞞、窩藏、轉(zhuǎn)移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪調(diào)查，多項(xiàng)舉措填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

　　在犯罪財(cái)富調(diào)查卷宗里，辦案部門分門別類，將犯罪嫌疑人明顯的資產(chǎn)、非名下(實(shí)際控制)資產(chǎn)、來歷不明嫌疑資產(chǎn)等，一一歸檔整理，形成證據(jù)鏈條，并對每類資產(chǎn)出具處理意見。在毛某英非法買賣制毒物品案件的起訴階段，廣州市人民檢察院以犯罪財(cái)富調(diào)查卷宗為基礎(chǔ)，結(jié)合案件偵辦情況，從中梳理毛某英過往販賣制毒物品事實(shí)，鎖定其非法獲利60萬元證據(jù)，成為當(dāng)庭指證其犯罪過程利器。

　　檢察機(jī)關(guān)翻看犯罪財(cái)富調(diào)查卷宗，就能清晰了解到，警方為什么會扣押這些資產(chǎn)，檢方予以認(rèn)定后可據(jù)此提起訴訟。法院則根據(jù)庭審辯護(hù)對這些扣押的資產(chǎn)分別作出判決。由此，犯罪財(cái)富調(diào)查從而形成一個(gè)完整的閉環(huán)。

　　面對種類多樣、來源復(fù)雜的涉案財(cái)物，廣州市公安局禁毒支隊(duì)認(rèn)真梳理，形成犯罪財(cái)富調(diào)查卷宗，讓犯罪財(cái)富調(diào)查工作走向刑事訴訟，發(fā)揮其證據(jù)、懲戒屬性。最終，毛某英被判無期徒刑，并沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)總計(jì)高達(dá)3000萬元。

　　據(jù)悉，這是廣州首宗涉毒犯罪財(cái)富調(diào)查案件，也是全國第一宗當(dāng)庭質(zhì)證涉毒財(cái)產(chǎn)來源案件。廣州市中級人民法院結(jié)合庭審實(shí)質(zhì)化，對毛某英非名下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行公開質(zhì)證。

　　針對毛某英女兒名下一套房產(chǎn)，其女兒一直堅(jiān)稱是其利用多年親戚給的90萬元壓歲錢購買該房屋。這一說法，公安機(jī)關(guān)若一一核實(shí)，就會變成死無對證的案件。但經(jīng)過法庭質(zhì)證和公訴人證據(jù)展示，最終法院給出“毛某英女兒為在校學(xué)生，并未參加工作，沒有收入來源，其提出自己出資92萬元現(xiàn)金的意見并無相關(guān)銀行流水等證據(jù)支持，且不合常理”判詞，以認(rèn)定該房是涉毒資產(chǎn)。

　　據(jù)悉，自2019年7月至今，廣州市中級人民法院已將毛某英名下銀行存款、基金、股票證券共計(jì)人民幣330萬元，其名下6套不動產(chǎn)司法拍賣所得款約人民幣2000萬元沒收上繳國庫。此案在廣州市化工用品行業(yè)反響巨大，提醒全市化工用品行業(yè)人員依法經(jīng)營。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉毒資產(chǎn)調(diào)查試點(diǎn)工作開展至今，廣州警方先后偵破一批有影響力的毒品大要案，扣押毒資8000萬元、查封房產(chǎn)16套，折合人民幣共計(jì)1.5億元，實(shí)現(xiàn)扣押、凍結(jié)涉毒資產(chǎn)連續(xù)3年同比大幅增長。